São Paulo F.C

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: vinte e sete de maio de 2019, às 17h00, na Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência

2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.

3. PRESENÇA: Presentes os membros CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA, ROBERTO RHORMENS ALVES NATEL, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA, JULIO CESAR CASARES, SILVIO PAULO MÉDICI, ARLINDO VIRGÍLIO MACHADO MOURA e MÁRCIO ABUJAMRA AITH. Justificaram as ausências os Conselheiros ADILSON ALVES MARTINS e SAULO DE CASTRO ABREU FILHO.

4. MESA: Presidente: Carlos Augusto de Barros e Silva, Secretária: Maristela Kano.

5. ORDEM DO DIA: a) Apresentação Sistema SISPRO de Gestão de Contratos; B) Explicação do Diretor Financeiro sobre a abrangência do seguro do Contrato da AON Holdings Corretora de Seguros; c) Apresentação do andamento do Sistema SAP; d) Aprovação de Contratos enquadrados no artigo 106, letras K, L, M, N e O do Estatuto Social; e) Outros assuntos de interesse da Instituição.

6. DELIBERAÇÕES:

a) O Dr. Paulo Eduardo Mutti detalhou passo-a-passo como funcionará o Sistema de Gestão de Contratos, SISPRO, que será responsável por gerenciar o Ciclo de Vida dos Contratos ;

b) A pedido dos Membros do Conselho de Administração, o Diretor Elias Barquete Albarello explicou detalhadamente as cláusulas do Contrato da AON Holding Corretora de Seguros e respectivas coberturas;

c) O Diretor Administrativo, Rodrigo Roquette Gaspar, convidou o Consultor da EVOLUTO, Rogério Toscano, que apresentou o diagnóstico sobre o andamento da implantação do Sistema SAP;

d) O Presidente apresentou os seguintes contratos, que foram aprovados: I) Ambiel, Manssur, Belfiore e Malta Advogados, referente a Prestação de Serviços Advocatícios; II) Ana Carolina Paulom Capozzi, referente a Prestação de Serviços de Aulas de Teatro Infantil; III) Esportecom Produções e Assessoria Comercial Eireli, referente ao Patrocínio da Marca AOC; IV) Movimento Dunamis, referente à Cessão do Estádio para evento evangélico; V) NotreDame Intermédica Saúde S/A, referente ao plano de saúde dos colaboradores do SPFC; VI) Recoma Construções, Comércio e Indústria Ltda., referente à Instalação dos Pisos nos Ginásios 1, 2 e 3; VII) Braziline Ind. E Com. Ltda., referente a produtos licenciados.

e) Nos assuntos de Interesse da Instituição: I) O Presidente convidou o Diretor Leonardo Serafim dos Anjos para explicar questões do Departamento Jurídico, a pedido do Vice-Presidente Roberto Rhormens Alves Natel; II) O Diretor Elias Barquete Albarello, apresentou as seguintes Operações Créditos para levantamento de recursos, que foram aprovadas: BMG S/A Nº 29.42.18196, Banco Rendimento S/A Nº 20002197, Banco Rendimento S/A Nº 20068/2017 – 4º Aditamento 042/2019, Banco Safra S/A Nº 6459050, Banco Safra S/A Nº6459041, Banco Tricury S/A Nº 01/2019.

7. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.

 

CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA

Presidente